Forex ponzi scheme dubai

외환 거래 제도 두바이
두바이 경찰은 인도인 사업가에 대해 7 건의 불만을 제기했으며, 인도인 사업가는 폰지 (Ponzi) 제도를 통해 7,000 명에서 11 억을 횡령 한 것으로 추정된다고 경찰 당국이 밝혔다.
두바이에 본사를 둔 Exential Group에 의해 발표 된 매력적인 계획을 통해 돈을 털어 내고 있다고 비난받는이 남자는 12 월 21 일 두바이 경찰에 의해 체포되었다. 그는 현재 보석금을 내고 있지만 UAE에서 나갈 수는 없다고 소식통은 전했다.
알 바르샤 경찰서 소장 인 알 수와 이예 (Al Suarsi) 소령은 경찰이 용의자에 대한 모든 불만을 관련 당국에 회부하고 있다고 밝혔다. "30 명의 희생자 만이 Al Barsha 경찰서에 불만을 제기했지만, 그 중 일부는이 계획에 대한 투자 증명 서류를 제출하지 않았으며 지금까지 7 건의 사건을 기소에 회부했다"고 그는 말했다. .
Al Suwaidi 대변인은 경찰이 회사에 돈을 투자 한 총인수 나 속임수에 대한 정보가 없다고 말했다. 그러나 두바이 검찰은이 사건을 수사 중이며이 사건과 관련된 모든 쟁점에 대해 조사 할 예정이다. "
Exclusive Group은 투자에 100-150 %의 이익을 제공함으로써 고객을 유혹했으며 회사는 계속해서 투자를 유도했습니다. 그러나 회사는 갑자기 수익금 지급을 중단했고 용의자는 몇 달 동안 사라졌습니다. 공무원은 이미 수사를 시작하고 불만 제기 자들로부터 자세한 내용을 수집했다.
한편 라 시디 야 경찰서 준장 사이드 리 빈 (Saeed bin Suleiman) 경찰관은 라시 디아 경찰과 함께 한 건의 불만 신고가 있었다고 전했다. 그는 "Ex 現 그룹의 계획에 투자함으로써 300,000 명의 손실을 입었다 고 말했다"며 "우리 회사가 그곳에 위치해 있기 때문에 소송이 진행되면 알 바르샤 경찰서에 그 불만 사항을 전달했다"고 말했다.
소식통에 따르면 희생자들 중 일부는 이미 6 년간 이익 형태로 투자를했기 때문에이 회사에 불만을 제기하지 못했다고 전했다. 소식통에 따르면 불만을 제기 한 사람들은 투자에 부합하는 이익을 얻지 못한 신규 고객이라고 덧붙여 "회사 폐쇄가 끝날 때까지 제대로 작동했다.
대부분의 희생자는 항공, 석유 및 가스 부문에서 근무합니다. 많은 사람들이 돈의 대부분을 입금했기 때문에 그들의 삶이 파괴되었다고 말했습니다. 그들은 엄청난 이익을 창출하고 친구와 가족이 회사에 투자 할 것을 확신한다고 유혹을 받았다고 말했다. 그러나 회사는 이익을 내기를 그만 두었다.
Amira Agarib.
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© Finance Magnates 2015 판권 소유.
두바이 워치 독, 의심되는 Ponzi Scheme Exclusive Group을 종료합니다.
투자자들의 불만이 많아지면서 두바이의 권위는 '현금을 두 배로'사기를 막았습니다.
두바이 미디어 시티에 위치한 매니지드 외환 펀드 인 Exential Group은 UAE의 금융 규제 당국이 경제 개발부 (DED)의 조사가있을 때까지 운영을 중단하라고 명령했다.
혐의로 기소 된 회사는 AED 92,000보다 적은 2 만 5 천 달러의 투자로 최대 120 %의 연간 수익을 약속했습니다. 그러나 투자자가 자신의 계좌를 폐쇄하려 할 때 Exclusive Group과의 연결이 끊어졌으며 여전히 돈을 인출 할 수 없었습니다.
사기성 투자자의 이야기에서 외환 기금은 존재하지 않으며 Exential Group은 분명히 Ponzi 계획이며, 새로운 투자자의 자금을 사용하여 기존 투자자에게 수익을 지불하고 언제든지 붕괴 될 수 있습니다. 피라미드의 꼭대기 끝 부분에 도달했으며이 순간이 이미 왔습니다.
불처벌을 위해 UAE는 UAE 중앙 은행 (Central Bank of UAE)이 규제하는 금융 중개 기관인 S & amp; S Brokerage House와 연결하려고 시도했습니다. 또한, 그것은 아부 다비 왕족 (Sheikh Adbulla Zayed Saqr Al Nahyan)의 회원이 주관합니다. 그러나이 파트너십이 있다는 명백한 증거는 없으며 어쨌든 이것이 사기의 명백한 흔적을 가릴 수는 없습니다.
회사 웹 사이트를 검토하면 주요 그룹이 사기 계획에 지나지 않음을 확인할 수 있습니다. 첫째, 그것은 그들이 무엇을하고 있는지를 말해줍니다. 웹 사이트는 소유자, 규정, 라이센스, 거래자 또는 기타 공식 자격 증명에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 합법적 인 웹 사이트에는 자신의 업무를 감독하는 규제 기관의 이름과 상업 등록 및 거래 허가에 대한 세부 사항이 명시되어 있습니다. 둘째, 매년 110 %를 제공하는 것은 놀라운 일입니다. 간단히 말해서 사실이 되기에는 너무 좋습니다.
또한 합법적으로 운영하려면 펀드 매니저는 UAE의 에미레이트 증권 및 상품 당국 (SCA) 및 중앙 은행의 면허를 취득해야합니다.
myfxbook은 사기를 명확히합니다.
Finance Magnates는 myfxbook에서 회사 프로필을 살펴본 후 다음 참고 사항을 언급해야합니다.
& # 8211; 기존 그룹은이 계정이 "마스터"이며 다른 계정에 "미러링"되어 있다고 주장합니다. 그러나이 다른 계정은 어디에 있으며 왜 클라이언트가 마스터와 분리되어있는 동안 개인 계정에 액세스 할 수 있습니까? 아마도 그것은 단지 하나의 계정 일 뿐이며 투자자의 돈은 외환 거래에 사용되지 않았으며 정확한 금액은 상징적 인 금액에 불과했습니다. 대신 이전 투자자에게 수익금을 지불하는 데 사용되었으며 나머지는 소유자가 부담했습니다. 아래 그림을보고이 계좌에 $ 250,000 미만의 금액이 거래되었는지 확인하십시오.
myfxbook에 대한 중요 그룹 프로파일.
& # 8211; 2015 년 1 월에 SNB Black Swan으로 인해 55 % 이상 감소했으며 이는 투자 자본의 절반 이상을 잃어 버렸음을 의미합니다. 그러나 사진은 장미 빛을 유지하고 이익은 이달에 평소 수준으로보고되었다.
& # 8211; Exterior Group은 영국령 버진 아일랜드의 금융 서비스위원회 (FSC)에서 허가 한 해외 등록 브로커 인 FCI Markets를 사용하고 있습니다. 이 워치 독은 레지스터에 대한 정보를 검증 할 필요가 없으므로 종종 약한 규제 기관으로 비난받습니다.
Exendential Group은 Exide Mideast Commercial Brokers LLC, Tadawul ME 및 Exterior Mideast Investment LLC라는 이름을 사용하고 있으며, 2013 년 여름에 무너진 두바이에서 Ponzi와 유사한 투자 계획 인 MMA Forex의 프로필과 완벽하게 일치합니다. 투자자는 수백만 달러 이번에 회사의 최고 경영자 인 파키스탄 사업가 인 말릭 아완 (Malik Awan)은 사기로 2 년 동안 투옥되었습니다.
피해자 & # 8217; 이야기.
두바이에 기반을 둔 사기범 중 한 명인 Maubeen Gulzar는 Thenational. ae에게 그가 2014 년에 개장 한 것과 2015 년 2 월에 두 개의 계좌를 통해 40,000 달러를 입금했다고 발표했다. 처음에는 회사가 매달 1,800 달러의 이익을 지급하여 그것을 철회하지 않고 기금에 대한 투자를 늘리지 마십시오. 그는 2015 년에 12,000 달러를 인출했으나이 시점에서 6 만 달러를 빚졌지만 더 이상 돈을받지 못했습니다.
"나는 한 달을 기다렸고 돈이나 업데이트, 혹은 돈을받지 못했다. 그것은 제가 돈을 다시 보게 된 것을 거의 포기한 지점에 있습니다. 나는이 계획들이 욕심으로 사람들을 끌어 들이고 있다고 생각합니다. & # 8221; 미스터 굴자르가 말했다.
또 다른 희생자는 건설 업계의 관리자 인 Afzal Shaik로 AED 74,000 ($ 20,000)을 신용 카드로 빌려 계정을 개설했습니다.
주요 그룹 고객 & # 8217; myfxbook에 대한 의견.
Exclusive Group은 또한 아랍 에미리트 연방 밖의 사람들을 사기도했습니다. 일례로 나이로비의 IT 엔지니어 데이비드 (David)는 두바이에 한번도 가본 적이 없지만 4 만 달러를 투자 할 것을 권장했습니다.
"두바이에있는 한 친구가 나에게 반품을 보여 주었고 그들은 좋았다. 나는 어린 딸과 부인을두고있다. 나는 내 차를 파 내야 만했다. 매우 스트레스가 많습니다. & # 8221; 그는 말했다.
그것은 정상적인 연습을 말한다!
한편, Exclusive Group은 소셜 미디어에 다음과 같은 성명서를 발표했습니다. "사무실은 DED에서 방문했으며 고객이 DED에 제출 한 불만 사항으로 인해 사무실을 닫도록 명령 받았습니다. 우리는이 문제를 가장 빨리 해결하기 위해 노력하고 있으며 가능한 한 빨리 정상적인 운영으로 복귀 할 것입니다. 이것은 DED의 일반적인 관행이며 우리가 사업을 수행하기 위해 노력할 때 우리에 의해 해결 될 것입니다. 다른 정보는 정확하지 않습니다. 우리는 문제를 해결하기 위해 노력하면서 당신이 진정하길 촉구합니다. "
투자자들은 경제 개발부의 비즈니스 보호 부서에 불만을 제기하도록 권고 받았다. 각 불만 사항은 AED 2,020 ($ 550)으로 제출해야합니다.
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"두바이 워치 독 (Dubai Watchdog)이 의심되는 Ponzi Scheme Exclusive Group을 종료 시킴"에 대한 6 가지 의견
이제 DED는이 회사를 폐쇄했지만 고객은 어떻게 환불합니까? DED는 불만을 제기 한 후에도 도움이됩니까? 왜 그런 유형의 회사가 City에서 허용합니까? 수백 명의 고객이 은행으로부터 큰 대출을받는 사람에게 영향을 받는다.
모두는 가능한 한 빨리 두바이 경찰에 불만을 제기해야합니다.
당신이 이해하지 못하는 것은 무엇입니까? 이것은 사기였다. 고객은 환불을받을 수 없습니다. 돈이 남아 있지 않습니다. 그처럼 간단합니다.
나는 더 이상 나의 돈을 돌려받지 못했다. & # 8230;
어디에서 DED의 보고서에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니까? myforex에 대해 언급 한 것과 같습니다.
오직 바보 같은 사람들 만이 연간 120 % 수익을내는 이런 종류의 계획에 투자 할 것입니다. 최고의 헤지 펀드 회사조차도 매년 30-40 %를 반환 할 수 없습니다.

두바이에있는 외환 Ponzi 제도의 피해자들은 영국 조사관에게 외면합니다.
엑손시 그룹 외환 Ponzi 계획의 240 명 이상의 희생자는 손실 된 돈을 회수하기위한 노력으로 사설 영국 컨설팅 및 금융 사기 수사 회사 인 칼튼 헉슬리 (Carlton Huxley)를 찾았고, 사이트 Thenational. ae를보고합니다.
The National이 인용 한 일부 추정에 따르면, 에미레이트 항공의 기내 승무원을 중심으로 6000 명이 넘는 사람들이이 계획에 약 3 억 달러를 "투자"했습니다.
Carlton Huxley 수사관은 두바이를 방문하여 피해자를 인터뷰했으며 돈을 찾고 고객을 위해 회수하려고합니다. 칼튼 헉슬리 (Carlton Huxley)의 선임 연구원 인 빌 퍼거슨 (Bill Ferguson)은 The National에 말하면 영국령 버진 제도에 기반을두고있는 외환 중개 회사 인 FCI Markets에 모회사가되었다고 전했다. & nbsp; 돈이 도난당한 경우, 영국령령 버진 군도의 회사에 대해 형사 및 민사 소송을 제기하는 것이 당사의 목표입니다. & # 8221; 그는 말했다.
퍼거슨은 또한 지난 5 년 동안 3 번 이상 유사한 사기가 있었음을 조사원이 알고 있으며 대부분 승무원에게 영향을 미쳤다 고 밝혔다.
& # 8220; 지금까지해온 작업을 통해 피해자 수와 관련 금액이 두바이의 당국에 아직 등록되지 않은 것으로 나타났습니다. & # 8221; 퍼거슨은 말했다.
Exclusive Group은 "외환 관리 계정"에 대한 투자 수익을 120 %로 제공하고 있습니다. 얼마 동안은 약속 한 액수를 지불했지만, 결국이 계획은 수백 개의 "투자자"를 거대한 부채로 남겨 놨습니다.
SMN 수표는 오늘 진행중인 조사에도 불구하고 Exclusive Group 사이트가 아직 가동 중임을 보여주었습니다.
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두바이의 규제 기관인 DFSA는 cryptocurrencies, ICO에 대해서도 경고합니다.
CFTC는 블랙 박스 펄스와 화이트 클라우드 마운틴을 외환 사기라고 비난합니다.
인도 당국은 원 코인 사기에 연루된 6 명을 더 찾습니다.
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두바이의 규제 기관인 DFSA는 cryptocurrencies, ICO에 대해서도 경고합니다.
두바이 금융 서비스국 (DFSA)은 경고했다.